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西北軸承股份有限公司關(guān)于召開2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2010/12/07
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
相關(guān)公司股票走勢(shì)
西北軸承8.84+0.030.34% （一）召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會(huì)
（二）公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2010 年 10 月 20 日召開，會(huì)議審議通過了《聘請(qǐng)公司 2010 年度財(cái)務(wù)報(bào) 告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2010 年 12 月5 日召開，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。會(huì)議召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī) 范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
（三）召開時(shí)間：2010 年 12 月 22 上午 9:30
（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
（五）出席對(duì)象：
1、截至 2010 年 12 月 15 日收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán) 出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該
股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：《聘請(qǐng)公司 2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》 擬聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬向該事務(wù)所支付報(bào)酬30萬元。
以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi) 容詳見 2010 年 10 月 22 日 我 公 司 在 證 券 時(shí) 報(bào) 或 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公告。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式：法人股東持單位證明、法人授權(quán)委托書和出席人 身份證，公眾股東持本人身份證、股票賬戶到公司辦理登記手續(xù)，異地 股東可用信函或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：2010 年 12 月 15 日至 2010 年 12 月 21 日，上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00 點(diǎn)（公休日休息）。
（三）登記地點(diǎn)：銀川市北京西路 630 號(hào)，公司證券部。
（四）會(huì)議聯(lián)系方式： 公司地址：銀川市北京西路 630 號(hào) 聯(lián) 系 人：公司證券部李輝女士 聯(lián)系電話：0951-2024242 郵政編碼：750021
（五）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托行使表決權(quán)人持本人身份證、授權(quán)人股票賬戶、授權(quán)委托書到公司辦理登記手續(xù)。傳真受托登記的受托人在會(huì)議開始前需向公司證券部提交授權(quán) 委托書原件方可出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
四、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿與交通費(fèi)自理。
（二）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶 身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等證明文件。
特此公告。 附件：授權(quán)委托書
西北軸承股份有限公司董事會(huì) 二〇一〇年十二月六日
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席西北軸承股份有 限公司 2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為全權(quán)行使對(duì)會(huì)議全部議案的 表決權(quán)。
委托人：
委托人身份證號(hào)（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人證券賬戶： 委托人持股數(shù):
被委托人： 被委托人身份證號(hào)：
委托人對(duì)下述議案表決如下：（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃"√ "）
序號(hào)議案內(nèi)容表決意見
同意反對(duì)棄權(quán)
1《聘請(qǐng)公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案》
如果委托人未對(duì)會(huì)議表決事項(xiàng)未做出具體指示的，被委托人可代為
行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思代表委托人（委托單位），其后果由委 托人（委托單位）承擔(dān)。
委托人簽名（或簽章）： 委托日期：年月日
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