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襄陽(yáng)軸承：關(guān)于舉行2015年第三次暫時(shí)股東大會(huì)的提示性布告
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015/08/25
布告日期 2015-08-25
證券代碼：000678 證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承 布告編號(hào)：2015-044
襄陽(yáng)轎車軸承股份有限公司
關(guān)于舉行2015年第三次暫時(shí)股東大會(huì)的提示性布告
本公司及其董事、監(jiān)事、高檔管理人員確保布告內(nèi)容實(shí)在、精確和完好，
布告不存在虛偽記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或許嚴(yán)重遺失。
公司于 2015 年 8 月24 日舉行第六屆董事會(huì)第2次會(huì)議，審議經(jīng)過(guò)了《關(guān)于
舉行 2015 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)的方案》,有關(guān)抉擇布告已于 2015 年 8 月 25日
刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。現(xiàn)將公司舉行 2015 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)的
有關(guān)狀況告訴如下：
一、舉行會(huì)議基本狀況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議舉行的合法、合規(guī)性：2015年8月24日舉行的第六屆董事會(huì)第2次會(huì)議
審議并經(jīng)過(guò)了《關(guān)于舉行 2015 年第三次暫時(shí)股東大會(huì)的方案》，會(huì)議的舉行契合相
關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)則。
3、會(huì)議舉行辦法：本次股東大會(huì)采納現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的辦法，公司
將經(jīng)過(guò)深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票體系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
東供給網(wǎng)絡(luò)方法的投票渠道，公司股東能夠在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)刻內(nèi)經(jīng)過(guò)上述體系對(duì)方案
行使表決權(quán)。
4、會(huì)議舉行時(shí)刻：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)刻：2015年9月9日（星期三）下午14：00（參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股
東請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開(kāi)會(huì)地址，處理掛號(hào)手續(xù)）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)刻：2015年9月8日下午15:00至2015年9月9日下午15：00。其
中，經(jīng)過(guò)深圳證券交易所交易體系進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)時(shí)刻為：2015年9月9日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；經(jīng)過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票體系投票的詳細(xì)時(shí)
間為：2015年9月8日下午15:00-2015年9月9日下午15:00時(shí)期的恣意時(shí)刻。
5、到會(huì)目標(biāo)：
（1）到 2015 年 9 月 2 日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券掛號(hào)結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司掛號(hào)在冊(cè)的本公司整體股東或其授權(quán)托付的署理人（該股東署理
人能夠不必是本公司股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高檔管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大路97號(hào)襄陽(yáng)轎車軸承股份有限公
司辦公樓二樓圓桌會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、會(huì)議審議事項(xiàng)契合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)則，審議事項(xiàng)合法
完備。
2、會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議《前次征集資金運(yùn)用狀況陳述》
上述方案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2015年8月25日《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn上刊登的有關(guān)抉擇布告。
三、會(huì)議掛號(hào)辦法
1、掛號(hào)辦法：
（1）契合上述條件的自己股東持自己身份證、股東帳戶卡及持股憑據(jù)處理掛號(hào)
手續(xù)；托付署理人到會(huì)會(huì)議的，有必要持有授權(quán)托付書(shū)和署理人自己身份證（授權(quán)委
托書(shū)見(jiàn)附件）；
（2）法人股東憑持股憑據(jù)、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)托付
書(shū)、托付代表身份證處理掛號(hào)手續(xù)；
（3）異地股東能夠用信函或傳真辦法掛號(hào)，信函或傳真均以 2015 年 9 月 9 日
下午 14：00 以前收到為準(zhǔn)。
2、掛號(hào)時(shí)刻：2015年9月9日上午8：00—14：00
3. 掛號(hào)地址：襄陽(yáng)轎車軸承股份有限公司證券出資部
四、別的
1、 會(huì)議聯(lián)絡(luò)辦法：
聯(lián) 系 人：孟杰
咨詢熱線：0710-3577678
聯(lián)絡(luò)傳真：0710-3564019（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)掛號(hào)）
聯(lián)絡(luò)地址：湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)鄧城大路 97 號(hào)
郵政編碼：441000
2、 本次會(huì)議會(huì)期半響，與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理。
五、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東供給網(wǎng)絡(luò)投票渠道，股東能夠經(jīng)過(guò)深圳證
券交易所交易體系和互聯(lián)網(wǎng)投票體系（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)
投票。
1、選用交易體系投票的投票程序
（1）本次股東大會(huì)經(jīng)過(guò)交易體系進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)刻為2015年9月9日上午
9：30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序?qū)Ρ壬钲谧C券交易所新股申購(gòu)事務(wù)操
作。
（2）本次股東大會(huì)的投票代碼為“360678”，投票簡(jiǎn)稱“襄軸投票”
（3）股東投票的詳細(xì)程序?yàn)椋?
①生意方向?yàn)橘I入股市；
②在“托付價(jià)格”項(xiàng)下填寫(xiě)股東大會(huì)方案序號(hào)，100元代表對(duì)總方案進(jìn)行表
決，1.00元代表方案1,2.00元代表方案2，關(guān)于逐項(xiàng)表決的方案，如方案2中有多
個(gè)需表決的子方案，2.00元代表對(duì)方案2下悉數(shù)子方案進(jìn)行表決，2.01元代表議
案2中子方案（1），依此類推。詳細(xì)如下表：
方案 方案稱號(hào) 申報(bào)價(jià)
序號(hào) 格（元）
1 審議《前次征集資金運(yùn)用狀況陳述》 1.00
③在“托付股數(shù)”項(xiàng)下填寫(xiě)表決定見(jiàn)，1股代表贊同，2股代表對(duì)立，3股代
表?xiàng)墮?quán)。
表決定見(jiàn)品種 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
贊同 1股
對(duì)立 2股
棄權(quán) 3股
④如股東對(duì)一切方案均表示贊同定見(jiàn)，則能夠只對(duì)“總方案”進(jìn)行投票。
如股東經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票體系對(duì)“總方案”和單項(xiàng)方案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第
一次有用投票為準(zhǔn)。即假如股東先對(duì)有關(guān)方案投票表決，再對(duì)總方案投票表決，
則以已投票表決的有關(guān)方案的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的方案以總方案的表決
定見(jiàn)為準(zhǔn)；假如股東先對(duì)總方案投票表決，再對(duì)有關(guān)方案投票表決，則以總方案
的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)。
⑤對(duì)同一方案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。對(duì)不契合上述請(qǐng)求的申報(bào)將
作為無(wú)效申報(bào)，不歸入表決統(tǒng)計(jì)。
2、選用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
（1）股東獲取身份認(rèn)證的詳細(xì)流程
依照《深圳證券交易所出資者網(wǎng)絡(luò)效勞身份認(rèn)證事務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)則，股
東能夠選用效勞暗碼或數(shù)字證書(shū)的辦法進(jìn)行身份認(rèn)證。
申 請(qǐng) 服 務(wù) 密 碼 的 ， 請(qǐng) 登 陸 網(wǎng) 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或
http://www.szse.cn 的暗碼效勞專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)有關(guān)信息并設(shè)置效勞暗碼，該
效勞暗碼需求經(jīng)過(guò)交易體系激活成功次日后即可運(yùn)用。
請(qǐng)求數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其托付的署理發(fā)證組織請(qǐng)求。
（ 2 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) 可 登 錄 網(wǎng) 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票體系進(jìn)行投票。
（3）出資者進(jìn)行投票的時(shí)刻
本次股東大會(huì)經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票體系投票開(kāi)端時(shí)刻為2015年9月8日下午15:00
至2015年9月9日下午15:00 時(shí)期的恣意時(shí)刻。
六、別的事項(xiàng)
1、到會(huì)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的一切股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)期，如投票體系遇突發(fā)嚴(yán)重事件的影響，則本次股東大會(huì)的
進(jìn)程按當(dāng)日告訴進(jìn)行。
特此布告
襄陽(yáng)轎車軸承股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年八月二十四日
附件：
授權(quán)托付書(shū)
茲托付 先生/女士代表自己（單位）到會(huì)襄陽(yáng)轎車軸承股份有限公司 2015
年第三次暫時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其行使悉數(shù)方案的表決權(quán)。若自己（單位）關(guān)于有
關(guān)方案的表決未做出詳細(xì)指示的，受托人可自行酌情對(duì)該方案行使表決權(quán)。
自己（單位）對(duì)下述方案的表決定見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)表決定見(jiàn)欄內(nèi)劃“√”）：
序 同 反 棄
方案稱號(hào)
號(hào) 意 對(duì) 權(quán)
1 審議《前次征集資金運(yùn)用狀況陳述》
托付人名字（或稱號(hào)）：
托付人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
托付人股東帳號(hào)： 托付人持股數(shù)：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
托付人簽名（蓋章）：
托付日期：2015 年 月 日
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