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瓦房店軸承股份有限公司2006年第一次臨時董事會決議公告
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2006/10/23
本公司及全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瓦房店軸承股份有限公司2006年第一次臨時董事會于2006年10月19日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行，會議通知于2006年10月14日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)過討論，形成如下決議：
1、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了瓦軸B200706關(guān)于股權(quán)分布事宜的解決方案；
瓦房店軸承股份有限公司自1997年3月上市以來，股權(quán)分布一直是瓦軸集團公司擁有國有法人股20，000萬股，占總股本的60.6%；瑞典SKF公司作為公司的戰(zhàn)略投資者持有6，500萬股，占總股本的19.7%；社會公眾股持有6，500萬股，占總股本的19.7%。
根據(jù)2006年8月30日深圳證券交易所（以下簡稱深交所）發(fā)布的《關(guān)于〈深圳證券交易所股票上市規(guī)則〉有關(guān)上市公司股權(quán)分布問題的補充通知》(以下簡稱《補充通知》)，瓦軸股份公司對瓦軸B200706的股權(quán)分布事宜提出如下調(diào)整方案：
以2006年9月30日經(jīng)審計的財務(wù)報告(將于2006年10月30日公告)為依據(jù)，實行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股送2.2股。將股本總額由33，000萬股增加至40，260萬股，共增加股本7，260萬股。其中瓦軸集團公司擁有的法人股由20，000萬股增加至24，400萬股，占總股本的60.6%；瑞典SKF公司由6，500萬股增加至7，930萬股，占總股本的19.7%；社會公眾股由6500萬股增加至7，930萬股，占總股本的19.7%。此方案實施后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將達到深交所《補充通知》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
公司在實施上述解決方案時，將嚴(yán)格按《公司法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理。
2、以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過了關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的議案。
瓦房店軸承股份有限公司董事會
2006年10月19日
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