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瓦房店軸承股份有限公司日常關聯交易公告
中國軸承網 發布時間:2007/04/18
本公司及全體董事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計全年日常關聯交易的基本情況
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方介紹
（二）關聯關系
瓦房店軸承集團有限責任公司為本公司的母公司，持有本公司６０．６％的股份，該公司董事長王路順先生為本公司董事長。
瓦房店軸承精密鍛壓有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的控股公司，瓦房店軸承集團有限責任公司持有該公司９０％的股份。
瓦房店軸承精密鋼球制造有限責任公司為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的參股公司，瓦房店軸承集團有限責任公司持有該公司４８．９％的股份。
大連瓦軸集團軸承裝備制造有限公司，為本公司母公司瓦房店軸承集團有限責任公司的全資子公司。
大連斯凱孚瓦軸軸承有限公司為本公司的聯營公司，本公司持有該公司４９％的股份，本公司董事長王路順先生為該公司董事長。
（三）履約能力分析
本公司的關聯方瓦軸集團等單位經營狀況良好，具有相應的支付能力，生產經營正常，能夠履行與公司達成的各項協議，應向公司支付的日常關聯交易形成的款項形成壞帳的可能性很小，公司存在的履約風險比較小。關聯方２００６年度財務狀況見下表：
單位：元
（四）２００６年與各關聯方進行的各類關聯交易總額預計
單位：萬元
三、定價政策和定價依據
本公司與關聯方根據自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則達成交易協議，關聯交易的定價依據除政府定價、協議定價外，均按照市場價格定價。公司與上述關聯方進行的交易均為正常的生產經營活動，不存在損害上市公司利益的情況。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司承租瓦房店軸承集團有限責任公司的房屋，有償使用其“ＺＷＺ”商標，接受瓦房店軸承集團有限責任公司提供的保安、消防、宣傳、技術開發等服務，這些是公司發展和生產經營活動所必需的，為公司的發展提供了有利的保障。
本公司向關聯方購買零配件、軸承產品、產品、鋼材以及銷售物資、零配件等物品，這些交易都是公司發展所必須的，是為了保證公司正常的生產經營活動。
本公司購買本公司聯營公司斯凱孚瓦軸的產品進行銷售和向其銷售軸承零配件產品，是兩個公司之間正常的生產經營活動，不會對上市公司造成影響。
以上關聯交易均為日常進行的經營性業務往來，是在公平、互利基礎上進行的，交易各方嚴格按照相關協議執行，不存在損害上市公司利益的情況，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生大的影響，也不會影響上市公司的獨立性。
五、審議程序
（一）公司第四屆董事會第四次會議對該關聯交易進行了審議。公司董事長王路順先生、副董事長江忠元先生、董事邵陽先生、董事蘇紹禮先生、董事孫娜娟女士、董事馬格森先生（授權代表蘇紹禮先生）、董事唐裕榮先生（授權代表蘇紹禮先生）因在部分關聯公司擔任董事長、董事，所以在審議本項議案的有關事項時均按規定予以回避。
（二）本關聯交易事項已經獲得公司獨立董事的事前認可，公司四名獨立董事貴立義先生、張麗女士、武春友先生、李延喜先生同意將《關于公司２００７年日常關聯交易的議案》提交本次董事會審議，并發表獨立意見：公司與各關聯單位的關聯交易是在公平、公正的原則下進行的，交易具有必要性，且價格合理，公司采用招標采購等多種形式，節約了成本。不會因為關聯交易事項而損害中小股東的權益。我們同意公司２００７年度關聯交易的預計，認為是合理和可行的。
（三）本次關聯交易行為尚需獲得２００７年６月１９日召開的公司２００６年度股東大會的批準，與該關聯交易事項有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
六、關聯交易協議簽署情況
七、備查文件
１、《瓦房店軸承股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議》
２、《瓦房店軸承股份有限公司關聯交易獨立董事意見》
３、所有關聯交易合同及協議文本
瓦房店軸承股份有限公司董事會
２００７年４月１７日
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