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西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告
中國軸承網 發布時間:2007/04/15
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2007年4月2日以書面形式通知，2007年4月11日在本公司會議室召開。會議應出席董事9人，親自出席9人。李樹明董事長主持了會議，會議符合《公司法》等法律法規及本公司章程的規定。經會議審議通過了如下事項：
1、《西北軸承股份有限公司2006年年度報告》及其摘要；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、2006年度公司董事會報告；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
3、2006年度公司財務決算報告；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、2006年度公司利潤分配預案；
經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，2006年度，公司共實現利潤總額10,674,553.27元，凈利潤10,336,131.98元。根據企業會計準則規定提取法定盈余公積金后，加上上年度結轉的未分配利潤，2006年度可供股東分配的利潤為13,432,660.12元。由于可供分配利潤數額較少，2006年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本。2006年度實現的凈利潤參與資金周轉。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、關于續聘會計師事務所的議案。
同意續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計單位。2007年度向該事務所支付報酬21萬元。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
西北軸承股份有限公司董事會
二OO七年四月十四日
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